佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃股份        公告编号：2019-054


                   佳沃农业开发股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日发出通
知，2019年5月20日以通讯表决方式召开了第三届监事会第八次会议，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席田晨先生主持，
经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

    监事会于近日收到公司非职工代表监事及监事会主席田晨先生、非职工代表
监事陈建华先生的书面辞职报告。田晨先生因工作需要原因申请辞去公司非职工
代表监事、监事会主席职务；陈建华先生因工作需要原因申请辞去公司非职工代
表监事职务。为确保监事会的正常运作，在补选新的监事就任前，田晨先生、陈
建华先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，认真履行监事职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，现提名李丹丹女士、江玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本议案尚须
提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非职工代表监事辞职暨补选
非职工代表监事的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




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            监   事   会
         2019 年 5 月 21 日




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