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公司公告

佳沃股份:关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告2019-05-21  

						                                                  佳沃农业开发股份有限公司

证券代码:300268          证券简称:佳沃股份          公告编号:2019-055


              佳沃农业开发股份有限公司
  关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于近日收到公司
非职工代表监事田晨先生、陈建华先生的书面辞职报告。田晨先生因工作需要原
因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务;陈建华先生因工作需要原因
申请辞去公司非职工代表监事职务。田晨先生、陈建华先生原定监事任期为2018
年6月25日至2021年6月24日。截至本公告日,田晨先生未持有公司股份,其母亲
持有公司700股,其配偶及其他关联人未持有公司股份。陈建华先生持有公司
12,500股,其配偶及其他关联人未持有公司股份。田晨先生、陈建华先生不存在
应当履行而未履行的承诺事项,与公司监事会无不同意见。

    田晨先生、陈建华先生在任职期间勤勉尽职,为保护广大投资者的合法权益、
促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对田晨先生、陈建华先生在
公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!田晨先生、陈建华先生将在就任时
确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:(一)每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;(二)离职后半年
内,不得转让其所持本公司股份;(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规
定。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,鉴于田晨先生、陈建华先生在
任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故在补选新的监事就任前,田
晨先生、陈建华先生仍履行公司监事职责。为保证公司监事会正常运作,根据《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于2019年5月20
日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于选举非职工代表监事的议
案》,监事会同意补选李丹丹女士、江玲女士为第三届监事会非职工代表监事候
选人,同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议,并采用累积投票制选举,
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任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

   附件:监事候选人简历

   特此公告。




                                         佳沃农业开发股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2019 年 5 月 21 日




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监事候选人简历:

附件一:李丹丹女士简历
    李丹丹,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014
年 7 月毕业于首都师范大学公共事业管理专业。2014 年 7 月至今任佳沃集团有
限公司人力行政高级主管。
    截至本公告日,李丹丹女士未直接持有公司股份,为公司控股股东佳沃集团
有限公司任职,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李丹丹女士不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定
中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

附件二:江玲女士简历
    江玲,女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2011
年 8 月毕业于华盛顿大学圣路易斯分校会计学专业。2006 年 10 月至 2010 年 6
月在安永华明会计师事务所任高级审计师,2012 年 1 月至 2017 年 6 月历任神华
国华能源投资有限公司资金专员、海外投资分析业务经理、机关财务部主管,2017
年 6 月至今任佳沃集团有限公司财务高级经理。
    截至本公告日,江玲女士未直接持有公司股份,其在公司控股股东佳沃集团
有限公司任职,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江玲女士不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中
不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。




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