佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268             证券简称：佳沃股份           公告编号：2019-056


                  佳沃农业开发股份有限公司
              关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开
2018 年度股东大会的议案》，授权公司管理层酌情确定本次股东大会的具体召
开时间、择期发出召开股东大会的通知等事项。2019 年 5 月 20 日，公司召开了
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。公
司决定于 2019 年 6 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会的召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，决定召开股东大会，
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程相关规定和要求。
    4、会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2019 年 6 月 10 日（星期一）下午 14:00。
    网络投票日期和时间：2019 年 6 月 9 日至 2019 年 6 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易系统投票时间为 2019 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2019
年 6 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 10 日下午 15:00 之间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。


                                      1
                                                    佳沃农业开发股份有限公司
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
     （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
     以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 4 日
    7、会议出席对象
    （1）截止 2019 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

    二、会议审议事项
    1、 《2018 年度董事会工作报告》
    2、 《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》
    3、 《<2018 年年度报告>全文及摘要》
    4、 《2018 年度利润分配的议案》
    5、 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
    6、 《关于 2019 年度申请综合授信额度的议案》
    7、 《关于为公司 2019 年度综合授信提供担保的议案》
    8、 《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    9、 《关于公司开展保本型理财业务的议案》
    10、   《2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》
    11、   《2018 年度监事会工作报告》
    12、   《关于选举非职工代表监事的议案》

                                      2
                                                         佳沃农业开发股份有限公司
    12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
    12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事
    独立董事将在本次股东大会上，就 2018 年度工作情况作《独立董事 2018
年度述职报告》，公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议、第
三届监事会第六次会议、2019 年 5 月 20 日召开的第三届监事会第八次会议已审
议通过上述议案，内容详见公司 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 21 在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。
    议案 12 采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非职工代表监事 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注
提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票提案
  1.00     《2018 年度董事会工作报告》                               √
  2.00     《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》                 √
  3.00     《2018 年年度报告》全文及摘要                             √
  4.00     2018 年度利润分配的议案                                   √
  5.00     关于聘任 2019 年度审计机构的议案                          √
  6.00     关于 2019 年度申请综合授信额度的议案                      √
  7.00     关于为公司 2019 年度综合授信提供担保的议案                √
  8.00     关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案                  √
  9.00     关于公司开展保本型理财业务的议案                          √
 10.00     2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案               √
 11.00     《2018 年度监事会工作报告》                               √
累积投票
                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
 12.00     关于选举非职工代表监事的议案                       应选人数（2）人
 12.01     选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事                √


                                           3
                                                       佳沃农业开发股份有限公司
 12.02      选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事               √


       四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
    （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    2、登记时间：2019 年 6 月 5 日、6 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00
    3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号
                    佳沃农业开发股份有限公司证劵部
    4、会议联系方式
           联 系 人：袁琴心
           联系电话：010-62509910
           电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com
           通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号
                       佳沃农业开发股份有限公司证券部
           邮政编码：415701（信函请注明“股东大会”字样。）
    本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票的具体操作流程详见附件一。



                                        4
                                           佳沃农业开发股份有限公司
六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届监事会第八次会议决议；
特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》




                                     佳沃农业开发股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2019 年 5 月 21 日




                              5
                                                   佳沃农业开发股份有限公司
                                                               附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                           填报
     对候选人 A 投 X1 票                           X1票
     对候选人 B 投 X2 票                           X2票
              …                                    …
             合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非职工监事：如表一提案12.00为《关于选举非职工代表监事的议案》，
采用差额选举，应选举2人，提案号为12.01－12.02。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

                                    6
                                                    佳沃农业开发股份有限公司
二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2019年6月10日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
                                                      佳沃农业开发股份有限公司

   附件二：



                           参会股东登记表


股东姓名（法人股东名称）



身份证（营业执照）号码



     股东账户卡号                        持股数量（股）




       联系电话                            电子邮件



       联系地址



       邮政编码                          是否本人参会




股东签字（法人股东盖章）：


                                                                 年     月       日


   附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。




                                     8
                                                             佳沃农业开发股份有限公司

附件三：

                           佳沃农业开发股份有限公司
                          2018年度股东大会委托授权书

       一、委托人名称：
           委托人身份证号码（营业执照号码）：
           持有上市公司股份数量（股）：
           持有上市公司股份性质：
       二、受托人姓名：
           受托人身份证号码：
       三、兹授权委托              先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股
份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进
行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                      备注
提案
                        提案名称                   该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                   目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
 1.00    《2018 年度董事会工作报告》                    √
 2.00    《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报
                                                        √
         告》
 3.00    《2018 年年度报告》全文及摘要                  √
 4.00    2018 年度利润分配的议案                        √
 5.00    关于聘任 2019 年度审计机构的议案               √
 6.00    关于 2019 年度申请综合授信额度的议案           √
 7.00    关于为公司 2019 年度综合授信提供担保的
                                                        √
         议案
 8.00    关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议
                                                        √
         案
 9.00    关于公司开展保本型理财业务的议案               √
10.00    2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
                                                        √
         方案
11.00    《2018 年度监事会工作报告》                    √
累 积
投 票                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案



                                            9
                                                             佳沃农业开发股份有限公司
12.00    关于选举非职工代表监事的议案                        应选人数（2）人
12.01    选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职
                                                        √
         工监事
12.02    选举江玲女士为公司第三届监事会非职工
                                                        √
         监事
投票说明：
    1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
    2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
    3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    4、关于累积投票制的说明：
    选举非职工监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股
东可以将票数平均分配给2位非职工监事事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总
数不得超过其持有的表决权的股数与2的乘积。



委托人姓名或名称（签章）：
受托人签名：
委托书有效期限：

                                                委托日期：           年     月     日




                                         10