佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份           公告编号：2019-100


                     佳沃农业开发股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日发出
通知，2019 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汤捷
先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。
    为保障公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项顺利推进，公司聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017 年度合并财务报表进行审计，并取得标
准无保留意见的《审计报告》(编号：XYZH/2019BJA110504)。
    本次审计结果与原《审计报告》(编号：瑞华审字[2018]01310083 号)一致，
不存在需要调整或更正的会计差错事项，对公司生产经营及主要财务数据无影响。

    经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《佳沃农业开发股份有限公司 2017 年
度审计报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                                佳沃农业开发股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2019 年 10 月 18 日

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