佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份          公告编号：2019-103


                  佳沃农业开发股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日发出
通知，2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生
主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于审议<2019 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-105）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-106）。
    独立董事已发表同意意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》及《<公司章程>修订
对照表》。
    独立董事已发表同意意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。



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   四、审议通过《关于投资佳沃高端动物蛋白研发生产加工及配套基地项目并
签署投资协议的议案》

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-107）。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   二、备查文件

   1、第三届董事会第十五次会议决议。
   特此公告。




                                             佳沃农业开发股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2019 年 10 月 28 日




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