佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268            证券简称：佳沃股份        公告编号：2020-013


                佳沃农业开发股份有限公司
      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用
情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内
或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）
申请非公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市，现就本次非公开发行无需编
制前次募集资金使用情况报告作如下说明：

    一、前次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1412 号”文核准，万福生科（湖
南）农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 9 月 15 日在深圳证券交
易所向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股（每股面值 1.00 元），发行价格
为人民币 25.00 元。本次发行募集资金总额为 425,000,000.00 元，扣除发行费用
30,189,459.00 元后的实际募集资金净额为 394,810,541.00 元。中磊会计师事务所
有限责任公司于 2011 年 9 月 20 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了中
磊验字[2011]第 0075 号验资报告。

    公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    本公司最近五年无使用募集资金的情况。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明


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   本公司最近五年无使用募集资金的情况。

    四、其他说明

   本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。

   鉴于以上，本公司本次2020年非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使
用情况的报告，会计师亦无需编制前次募集资金使用情况鉴证报告。




                                             佳沃农业开发股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2020 年 3 月 6 日




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