佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份           公告编号：2020-024


                 佳沃农业开发股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日发出通
知，2020 年 4 月 3 日以通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事
会秘书的公告》。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  佳沃农业开发股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2020 年 4 月 3 日

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