佳沃农业开发股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开发股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第
十九次会议相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见。

    一、关于聘任董事会秘书的议案

    经审阅拟聘任董事会秘书、副总经理杨振刚先生的个人履历等资料，我们认
为：被聘任人员具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律
法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，与公司董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司
法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
上述人员的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    我们同意公司《关于聘任董事会秘书的议案》。




                                                        独立董事：冷智刚
                                                                   胡宗亥
                                                                   邹定民
                                                          2020 年 4 月 3 日