佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2020-042


                 佳沃农业开发股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日发出
通知，2020 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式召开了第三届监事会第十八次会
议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主
席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于<2020 年第一季度报告全文>的议案》

    监事会经认真审核认为：公司董事会编制并审核的《2020 年第一季度报告
全文》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年第一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于对外担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》

    监事会经认真审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
从业资质，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真
                                                       佳沃农业开发股份有限公司
地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2020 年度会计师事务
所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

   1、第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。




                                                  佳沃农业开发股份有限公司
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                                                      2020 年 4 月 28 日