佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268            证券简称：佳沃股份          公告编号：2020-048


             佳沃农业开发股份有限公司
 关于2019年年度股东大会增加临时提案暨召开2019年年度
               股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 21 日
发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-039），公
司决定于 2020 年 5 月 13 日 14：00 召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公
司于巨潮资讯网发布的相关公告。
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过了《关于对外担保的议案》、《关于聘任 2020 年度会
计师事务所的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
    公司董事会于 2020 年 4 月 28 日收到控股股东佳沃集团有限公司（以下简称
“佳沃集团”）的《关于增加佳沃农业开发股份有限公司 2019 年年度股东大会
临时提案的函》，为提高公司决策效率，佳沃集团提议将《关于对外担保的议案》、
《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2019
年年度股东大会审议。
    依据《公司法》及《佳沃农业开发股份有限公司章程》等有关规定“单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时
提案提交股东大会审议”。公司董事会认为，佳沃集团合计持有公司 29.90%的
股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交 2019 年年度
股东大会审议。
    除上述内容外，公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2019 年年度股
东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2019 年年度
股东大会的相关事项补充通知如下：
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    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2019 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十次会议、第
三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开股东大会，本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票日期和时间：2020 年 5 月 13 日。
    其中，通过深圳证券交易系统投票时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 13 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
     （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
     以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 7 日
    7、会议出席对象
    （1）截止 2020 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰
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联会馆。

    二、会议审议事项

    1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
    2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
    3、关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度预算报告》的议案；
    4、关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案；
    5、关于 2019 年度利润分配的议案；
    6、关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案；
    7、关于选举非独立董事的议案；
    8、关于 2020 年度申请综合授信额度的议案；
    9、关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案；
    10、关于公司开展保本型理财业务的议案；
    11、关于智利子公司拟租入资产的议案；
    12、关于对外担保的议案；
    13、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案。

    上述议案 1 至议案 11 已经公司 2020 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二
十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，议案 12 至议案 13 已经公司
2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过，内容详见公司 2020 年 4 月 21 日，2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《第三届董事会第二十次会议决议公告》、
《第三届监事会第十七次会议决议公告》，《第三届董事会第二十一次会议决议
公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》。独立董事将在本次股东大会
上，就 2019 年度工作情况进行述职。
    上述议案 1 至 13 均须并对中小投资者单独计票。


    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                         佳沃农业开发股份有限公司
                                                                       备注
提案编码                        提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投
  票提案
  1.00     关于《2019 年度董事会工作报告》的议案                         √

  2.00     关于《2019 年度监事会工作报告》的议案                         √
           关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度预算报告》
  3.00                                                                   √
           的议案
  4.00     关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案                       √

  5.00     关于 2019 年度利润分配的议案                                  √
           关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的
  6.00                                                                   √
           议案
  7.00     关于选举非独立董事的议案                                      √

  8.00     关于 2020 年度申请综合授信额度的议案                          √

  9.00     关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案                    √

 10.00     关于公司开展保本型理财业务的议案                              √

 11.00     关于智利子公司拟租入资产的议案                                √

 12.00     关于对外担保的议案                                            √

 13.00     关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案                          √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
    （1）根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者通过网络投票方
式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
    （2）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
                                                    佳沃农业开发股份有限公司
续。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    2、登记时间：2020 年 5 月 8 日、11 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00
    3、登记地点：北京海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 15 层证券部
    4、会议联系方式
           联 系 人：杨振刚、徐永文
           联系电话：010-62509435
           电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com
           通讯地址：北京海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 15 层证券部
           邮政编码：100083（信函请注明“股东大会”字样。）
    本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

       六、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、第三届监事会第十七次会议决议；
    3、第三届董事会第二十一次会议决议；
    5、第三届监事会第十八次会议决议；
    6、佳沃集团有限公司关于增加佳沃农业开发股份有限公司2019年年度股东
大会临时提案的函。
    特此公告。
                                           佳沃农业开发股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》




                                     佳沃农业开发股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2020 年 4 月 28 日
                                                    佳沃农业开发股份有限公司
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 之间的
任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                      佳沃农业开发股份有限公司
                                                                  附件二：


                           参会股东登记表


股东姓名（法人股东名称）



身份证（营业执照）号码



     股东账户卡号                        持股数量（股）




       联系电话                            电子邮件



       联系地址



       邮政编码                          是否本人参会




股东签字（法人股东盖章）：


                                                                 年     月       日


   附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
                                                                佳沃农业开发股份有限公司

       附件三：

                                   佳沃农业开发股份有限公司
                                2019年年度股东大会委托授权书

           一、委托人名称：
                 委托人身份证号码（营业执照号码）：
                 持有上市公司股份数量（股）：
                 持有上市公司股份性质：
           二、受托人姓名：
                 受托人身份证号码：
           三、兹授权委托                 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股
       份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
       进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                               备注
提案
                               提案名称                     该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                             目可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00     关于《2019 年度董事会工作报告》的议案                   √
2.00     关于《2019 年度监事会工作报告》的议案                   √
         关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度预算报
3.00                                                             √
         告》的议案
4.00     关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案                 √

5.00     关于 2019 年度利润分配的议案                            √
         关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
6.00                                                             √
         的议案
7.00     关于选举非独立董事的议案                                √

8.00     关于 2020 年度申请综合授信额度的议案                    √

9.00     关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案              √

10.00    关于公司开展保本型理财业务的议案                        √

11.00    关于智利子公司拟租入资产的议案                          √

12.00    关于对外担保的议案                                      √

13.00    关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案                    √
                                                           佳沃农业开发股份有限公司
投票说明：
    1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
    2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
    3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



委托人姓名或名称（签章）：
受托人签名：
委托书有效期限：

                                              委托日期：          年     月      日