佳沃股份:关于2019年年度股东大会增加临时提案暨召开2019年年度股东大会补充通知的公告2020-04-29
佳沃农业开发股份有限公司
证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2020-048
佳沃农业开发股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案暨召开2019年年度
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月 21 日
发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-039),公
司决定于 2020 年 5 月 13 日 14:00 召开 2019 年年度股东大会,具体内容详见公
司于巨潮资讯网发布的相关公告。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过了《关于对外担保的议案》、《关于聘任 2020 年度会
计师事务所的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
公司董事会于 2020 年 4 月 28 日收到控股股东佳沃集团有限公司(以下简称
“佳沃集团”)的《关于增加佳沃农业开发股份有限公司 2019 年年度股东大会
临时提案的函》,为提高公司决策效率,佳沃集团提议将《关于对外担保的议案》、
《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2019
年年度股东大会审议。
依据《公司法》及《佳沃农业开发股份有限公司章程》等有关规定“单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东,并将该临时
提案提交股东大会审议”。公司董事会认为,佳沃集团合计持有公司 29.90%的
股份,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交 2019 年年度
股东大会审议。
除上述内容外,公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2019 年年度股
东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2019 年年度
股东大会的相关事项补充通知如下:
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2019 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第二十次会议、第
三届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开股东大会,本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期及时间:
现场会议召开时间:2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:00。
网络投票日期和时间:2020 年 5 月 13 日。
其中,通过深圳证券交易系统投票时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 13 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 7 日
7、会议出席对象
(1)截止 2020 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰
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联会馆。
二、会议审议事项
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度预算报告》的议案;
4、关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案;
5、关于 2019 年度利润分配的议案;
6、关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案;
7、关于选举非独立董事的议案;
8、关于 2020 年度申请综合授信额度的议案;
9、关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案;
10、关于公司开展保本型理财业务的议案;
11、关于智利子公司拟租入资产的议案;
12、关于对外担保的议案;
13、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案。
上述议案 1 至议案 11 已经公司 2020 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二
十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,议案 12 至议案 13 已经公司
2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过,内容详见公司 2020 年 4 月 21 日,2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《第三届董事会第二十次会议决议公告》、
《第三届监事会第十七次会议决议公告》,《第三届董事会第二十一次会议决议
公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》。独立董事将在本次股东大会
上,就 2019 年度工作情况进行述职。
上述议案 1 至 13 均须并对中小投资者单独计票。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度预算报告》
3.00 √
的议案
4.00 关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案 √
5.00 关于 2019 年度利润分配的议案 √
关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的
6.00 √
议案
7.00 关于选举非独立董事的议案 √
8.00 关于 2020 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案 √
10.00 关于公司开展保本型理财业务的议案 √
11.00 关于智利子公司拟租入资产的议案 √
12.00 关于对外担保的议案 √
13.00 关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行
电话确认)。
(1)根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司鼓励投资者通过网络投票方
式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
(2)自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
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续。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持
有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2、登记时间:2020 年 5 月 8 日、11 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00
3、登记地点:北京海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 15 层证券部
4、会议联系方式
联 系 人:杨振刚、徐永文
联系电话:010-62509435
电子邮箱:jiawogufen@agrijoyvio.com
通讯地址:北京海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 15 层证券部
邮政编码:100083(信函请注明“股东大会”字样。)
本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议;
2、第三届监事会第十七次会议决议;
3、第三届董事会第二十一次会议决议;
5、第三届监事会第十八次会议决议;
6、佳沃集团有限公司关于增加佳沃农业开发股份有限公司2019年年度股东
大会临时提案的函。
特此公告。
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附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:《参会股东登记表》
附件三:《授权委托书》
佳沃农业开发股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
佳沃农业开发股份有限公司
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“365268”,投票简称为“佳沃投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 之间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
参会股东登记表
股东姓名(法人股东名称)
身份证(营业执照)号码
股东账户卡号 持股数量(股)
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
附注:请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
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附件三:
佳沃农业开发股份有限公司
2019年年度股东大会委托授权书
一、委托人名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
持有上市公司股份数量(股):
持有上市公司股份性质:
二、受托人姓名:
受托人身份证号码:
三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股
份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度预算报
3.00 √
告》的议案
4.00 关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案 √
5.00 关于 2019 年度利润分配的议案 √
关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案
6.00 √
的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案 √
8.00 关于 2020 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案 √
10.00 关于公司开展保本型理财业务的议案 √
11.00 关于智利子公司拟租入资产的议案 √
12.00 关于对外担保的议案 √
13.00 关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案 √
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投票说明:
1、对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲
投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2、本表决为记名方式投票表决,未签名的表决票无效。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签章):
受托人签名:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日