佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268          证券简称：佳沃股份         公告编号：2020-080


               佳沃农业开发股份有限公司
 关于变更注册资本及修订《公司章程》及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更注册资本的情况
    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）2020 年度向特定对象发行股
票（以下简称本次股票发行）已完成在深圳证券交易所上市工作，本次股票发行
前公司总股本为 134,000,000 股，发行后公司总股本 174,200,000 股，故公司需
履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 134,000,000 元变更为人民
币 174,200,000 元。

    二、修订《公司章程》及相关制度的情况
    为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款作出修订，《公司章程》的附件《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款同步相应调整。

    三、审议程序
    2020 年 11 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》,
提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》及相关制度所
涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。本议案尚须提交公司股东大会审议，
并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    四、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
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佳沃农业开发股份有限公司
      董   事   会
   2020 年 11 月 13 日