佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2021-018


                 佳沃农业开发股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 10 日发出通知，
2021 年 3 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长汤捷先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于签署<永续债权投资协议之补充协议>的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于签署<永续债权投资协议之
补充协议>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》
    为完善法人治理结构，进一步规范运作，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际情况，对《对
外担保管理制度》、《募集资金管理制度》进行了修改。
    修改后的《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他资料。
                  佳沃农业开发股份有限公司
特此公告。




             佳沃农业开发股份有限公司
                   董   事   会
                 2021 年 3 月 12 日