佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份          公告编号：2021-019


                佳沃农业开发股份有限公司
      关于签署《永续债权投资协议之补充协议》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司、佳沃股份）于 2020 年 6 月 10
日与北京举弘商贸有限公司（以下简称举弘商贸）签署了《永续债权投资协议》
（以下简称《协议》），具体内容详见巨潮资讯网相关公告。截至 2020 年 6 月 30
日，公司已经收到举弘商贸 2 亿元永续债投资款项。为稳定投资者预期，同时基
于举弘商贸对公司发展前景及长期价值的认可，经友好协商公司与举弘商贸拟签
署《永续债权投资协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），上述事项已经公
司第四届董事会第二次会议审议通过。《补充协议》具体内容如下：

     一、永续债权人基本信息
     公司名称：北京举弘商贸有限公司
     成立时间：2020年6月3日
     法定代表人：郑晓冰
     注册资本：20,000万人民币
     统一社会信用代码：91110108MA01RP142L
     公司类型：其他有限责任公司
     注册地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2232
号
     经营范围：销售食品；销售食用农产品；货物进出口；技术进出口；代理进
出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）

     二、《永续债权投资协议之补充协议》的主要内容
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    （一）协议各方
    甲方：北京举弘商贸有限公司
    乙方：佳沃农业开发股份有限公司

    （二）永续债投资款项赎回
    乙方如向甲方赎回本次永续债本金或利息，应同时满足下列条件：（1）赎回
永续债本金或应付利息事项已经过乙方董事会审议通过，乙方控股股东关联董事
应回避表决；（2）乙方最近一期经审计资产负债率不高于挪威、智利同行业可比
上市公司(以佳沃股份收购 Australis Seafoods S.A.重组报告书选取可比公司
为准)最近一期的资产负债率。

    （三）其他
    《永续债权投资协议》未约定或约定与本补充协议不一致或冲突的，以本补
充协议为准。

    三、签订《永续债权投资协议之补充协议》对公司的影响
    （一）本次拟签订的《补充协议》，对永续债投资款项赎回进行了进一步明
确约束，相关条款权利与义务更有利于公司，有利于稳定投资者预期，同时对公
司现金流管理具有积极影响，提高公司财务稳健性。
    （二）本次拟签订《补充协议》的同时，为更好的支持公司长期发展，佳沃
集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）作出如下承诺：
    1、佳沃集团作为佳沃股份控股股东，坚持以佳沃股份的利益为先，不会利
用控股股东地位在可能损害佳沃股份或其他债权人利益情况下，仍要求佳沃股份
强制赎回上述永续债；
    2、佳沃集团将继续为佳沃股份股权融资、债转股、引入战略投资人等多种
融资方式提供大力支持，进一步优化佳沃股份资本结构，提升盈利能力。
    佳沃集团上述承诺体现了控股股东坚持以公司利益为先，有利于公司尽快消
除新冠病毒疫情所带来的不利影响，为公司长期发展奠定扎实基础。

    四、审议程序
    2021 年 3 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于签署<永续债权投资协议之补充协议>的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
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五、备查文件
1、第四届董事会第二次董事会决议；
2、拟签订的《永续债权投资协议之补充协议》。
3、佳沃集团出具的《承诺函》。
特此公告。




                                          佳沃农业开发股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2021 年 3 月 12 日