佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃股份        公告编号：2021-050


                     佳沃农业开发股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月31日召开了第四
届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于购买董监
高责任险的议案》，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发表了事前认
可及同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：佳沃农业开发股份有限公司。
    2、被保险人：佳沃农业开发股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员。
    3、责任限额：人民币 10,000 万元/年。
    4、保险费总额：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）。
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授
权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议；
    2、第四届监事会第四次会议；
    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    佳沃农业开发股份有限公司


佳沃农业开发股份有限公司
        董   事   会
      2021 年 5 月 31 日