佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2021-059


                 佳沃农业开发股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日发出
通知，2021 年 6 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由董事长陈绍鹏先生
主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称、证券简称
及经营范围的公告》。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。

    2、审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称、证券简称
及经营范围的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    公司拟对公司名称、证券简称以及经营范围进行变更，因此公司需同步修改
《公司章程》中相应条款。
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    提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》所涉及的
变更登记、章程备案等相关手续。
    《公司章程》及修订对照表、修订后的《公司章程》等具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。

    4、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关公告。
    关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士对本项议案回
避表决。
    独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。

    5、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
    关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士对本项议案回
避表决。
    独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。

    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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    为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下
本次激励计划的有关事项：
    1、授权董事会确定本次激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票
数量、授予价格等进行相应的调整；
    3、授权董事会按照既定的方法和程序，将激励对象放弃认购的限制性股票
份额在激励对象之间或预留部分进行分配和调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相
关协议书、向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    5、授权董事会对激励对象的的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    7、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    8、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止并办理所涉相关事宜，包括
但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废
失效处理、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及与公司减资有
关的其他手续；
    9、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等调整需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等调整必须得到相应的批准；
    10、授权董事会就本次激励计划委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、
证券公司等中介机构；
    11、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
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       12、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
       13、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一
致。
       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
       关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士对本项议案回
避表决。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。

       7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟定于 2021 年 7 月 12 日（星期一）上午 10:30，在北京市朝阳区双营
路甲 6 号院北苑大酒店会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年
第二次临时股东大会。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时大
会通知的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、备查文件
       1、第四届董事会第八次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                                     佳沃农业开发股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2021 年 6 月 25 日