佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃食品         公告编号：2021-095


                     佳沃食品股份有限公司
          第四届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会
议通知于2021年10月22日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2021年10月27
日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席
会议的董事7名，独立董事王全喜先生、石慧女士、郭祥云女士以通讯方式参加
会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会
董事认真审议，形成了以下决议：

    一、会议审议通过以下议案

    1．审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2．审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件
    1．第四届董事会第十一次临时会议决议。

    特此公告。

                                                  佳沃食品股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                   2021 年 10 月 28 日