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公司公告

佳沃食品:第四届董事会第十一次临时会议决议公告2021-10-28  

                                                                               佳沃食品股份有限公司

证券代码:300268          证券简称:佳沃食品         公告编号:2021-095


                     佳沃食品股份有限公司
          第四届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次临时会
议通知于2021年10月22日以电子邮件形式向全体董事发出,会议于2021年10月27
日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7名,实际出席
会议的董事7名,独立董事王全喜先生、石慧女士、郭祥云女士以通讯方式参加
会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席
了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经与会
董事认真审议,形成了以下决议:

    一、会议审议通过以下议案

    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件
    1.第四届董事会第十一次临时会议决议。

    特此公告。

                                                  佳沃食品股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                   2021 年 10 月 28 日