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                    2021年度董事会工作报告


    2021 年，由于疫情原因，公司在跨境物流成本持续高企、港口消杀费用和
滞港仓储等费用增加的不利影响下，全员上下齐心、共同努力，履职尽责、敢
于担当，坚持“寻找全球优质食材，为中国消费者提供高营养蛋白食品”的使
命，围绕“整合上游资源，开拓中国市场”的发展思路，努力推进年度经营工
作计划，在董事会的领导下，公司保持了稳健的发展态势。
    报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性
文件及公司制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不
断规范公司治理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会工作情况
报告如下：

    一、公司 2021 年总体经营情况和董事会重点工作
    报告期内，公司实现营业收入 45.97 亿元，同比增长 1.6%；实现归属于上
市公司股东的净利润-2.89 亿元，较上年同期大幅减亏 4.24 亿元。剔除子公司计
提商誉减值因素后的归属于上市公司股东的净利润-1.55 亿元，较上年同期大幅
减亏 5.58 亿元。
    2021 年，公司董事会主要在以下四个方面推动公司治理和经营管理水平的
提升：
    1．推动全面优化公司组织管理模式
    （1）子公司类事业部管理。2021 年，为更好的贯行产业化经营思路，公
司对子公司实行类事业部管理，形成了海外与国内两大业务板块、境内六大事
业部的管理架构；境内六大事业部包括大宗事业部、佳沃鲜生事业部、馋熊同
学事业部、成都美沿事业部、国星富华事业部和沃之鲜事业部。
    （2）健全总公司七大职能管理架构和垂直一体化管理。总公司设立财务资
金、人力行政、法务内控、证券事务、品牌与公共事务、IT、审计七大职能部

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门；
全面健全总公司职能垂直一体化管理，进一步强化对子公司的管控，提升专业
化水平和协同整合效率，上市公司管理体系得到进一步完善，更好地推动上市
公司发展。
    （3）完善运营例会体系。公司在原有的管理层周例会、事业部周例会的基
础上，通过深度细化月度经营分析会，提升经营分析的颗粒度和复盘总结的深
度，进一步提升上市公司运营管理效率。
       2．加大总公司海外管理组织力量、加强对海外资产业务的管控
    （1）扩大海外资产业务管理团队规模。海外管理团队人员规模增加 80%，
形成高层、中层和基层的梯队。随着疫情的缓解，智利国境解封后，公司中方
管理团队迅速前往智利常驻外派工作，实行深度精细化海外运营管理。
    （2）健全运营例会和流程审批体系。报告期内，公司极大健全了境外业务
的运营例会机制，保持实时畅通的沟通协作。同时升级了各项治理和管控的审
批流程，确保公司对海外资产的有力管控。
    （3）完善海外经营团队绩效考核体系。为进一步激发海外经营团队的主观
能动性，提高海外运营管理效益，公司对海外经营团队的绩效考核方案进行全
面调整。
    （4）开展各种专题研究分析。公司针对日常经营的实际需要，结合全球市
场经营环境的实时变化，组织境内团队与境外团队进行各种专题研究分析，以
更好地提高行业理解力，提升行业洞察，支持战略和运营决策。
    （5）修订公司海外资产介绍材料。公司组织海外运营团队对三文鱼核心业
务进行梳理，编纂形式多样的行业介绍，已完成新版三文鱼行业指南、三文鱼
养殖业务全流程视频、三文鱼行业监管体系介绍等。未来公司将能够通过多种
不同形式，有针对性的向不同受众介绍公司业务及所在行业，增强公司各利益
相关者和资本市场对公司业务的了解和信心。
       3．推动数字化系统建设，提升管理效率
    （1）建立一体化的钉钉协同办公系统。公司积极拥抱数字化，通过建立总
公司与子公司一体化的钉钉协同办公系统，使组织的项目管理能力与日常办公
效率得到大幅提升。

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    （2）重构电子审批流程。公司持续完善电子审批流程，以确保电子审批事
项全面满足日常管理的实际需要。截至 2021 年底，公司已完成 52 个审批流程
的重构，37 个审批流程的新建。
    （3）上线智能印章管理系统。2021 年底，公司上线新一代智能印章管理
系统，利用智能技术降低印章使用风险，进一步加强了上市公司用印审批与管
理。
       4．全面健全上市公司制度体系，加强合规培训，提升信息披露质量
    （1）全面健全制度体系。在董事会审议权限内，对公司现有制度体系进行
全面“体检”和完善，完成现有制度修订 21 个，新制度编制 6 个，包括《公司
防范大股东以及其他关联方占用资金管理制度》《内控管理制度》《公司年报信
息披露重大差错责任追究制度》《公司信息披露管理制度》《公司证券投资管理
制度》《公司关联人买卖公司股票事前报备制度》。
    （2）组织合规性培训及学习。公司在内部开展全面的合规性培训，同时组
织相关人员参加中国上市公司协会举办的“上市公司董事长、总经理公司治理
专题培训”、“监事会专题培训”等培训，提高公司董监高及核心管理层的合规
意识，助力董监高合规履职，不断提升公司治理水平。
    （3）加强内幕信息管理。公司全面修订了内幕信息管理工作的相关制度，
遵照相关制度严格控制内幕信息知情人，同时严格遵照“一事一记”的原则，
对内幕信息知情人进行登记管理，并由内幕信息知情人逐人、逐事签署《内幕
信息知情人登记表》。
    （4）改进信息披露，推动提升信息透明度。公司遵照中国证监会及深圳证
券交易所对信息披露的要求，结合全球三文鱼优秀公司的信息披露标准，分别
对 2021 年半年报、2021 年年报的披露，进行持续性的信息披露改进，增加信
息披露颗粒度，从而各界能够更好的了解公司经营情况及所在行业的发展动
态。

       二、2021 年董事会规范运作情况
       1．董事会会议召开情况
    2021 年，公司董事会共召开 13 次会议，其中：12 次现场结合通讯表决、1
次通讯表决，审议并通过了 60 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主

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动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项
议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充
分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生
产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。董事会严格按照有关法律法规的要
求规范运作，会议决议合法有效，各项决议得到贯彻落实。
    2．董事会执行股东大会决议情况
    2021 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议
通过了 35 项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法
律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议，确保决议能够有效实施。
    3．董事会下设各专业委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会。
报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，提名、薪酬与考核委员会召开了 7 次
会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细
则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意
见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。
    4．独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事制度指导意见》《独
立董事工作制度》等相关的法律法规公司制度的要求，积极出席相关会议，恪
尽职守，勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均
充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了
有效保障。

    三、2022 年董事会工作计划
    2022 是公司实现业务全面恢复与进一步拓展的关键一年，在经营层面，公
司将加强海外资产的精细化管理，结构性降本增效；在资本层面，公司将通过
多种资本运作手段，优化资本结构；进一步完善董事会治理和规范有效运行。
    1．全面推动海外资产业务的精细化管理
    在三文鱼行业遭受疫情冲击后的恢复阶段，董事会将推动管理层大力开展

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全面精细化运营管理，着力降本增效，在抓住鱼价处于高位的良好历史机遇的
同时，抗击因大宗商品价格上涨和疫情防控带来的成本上升，扩大增值产品的
销售，增加市场渠道覆盖，全面达成年度各项经营指标。
       2．大力推动中国市场的深度开发
   公司的总战略为“全球资源+中国消费”，过去 2 年里，公司在中国各细分
市场和通路方面做了有益的探索和积累，随着疫情影响的逐步缓解，董事会将
推动管理层充分发挥全球资源优势，为中国消费者带来更多高营养的优质蛋白
食品，着力突破中国市场，充分释放公司战略模式的潜力。
       3．加强融资和资金管理工作，着力优化资本结构
   在资本层面极推动通过包括但不限于向特定对象发行股票、债转股、引进
战略投资者等多种资本手段，降低公司负债率与财务费用，优化公司资本结
构。
       4．完善董事会治理和规范运行
   2022 年，公司将着力加强各专门委员会的有效运行，使各专门委员会深入
了解公司业务进展，加强研究分析，各司其职，进一步推动公司治理和经营管
理水平的提升。

   本报告尚需提交公司股东大会审议。


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                                                            董 事 会
                                                         2022 年 4 月 8 日




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