佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268            证券简称：佳沃食品        公告编号：2022-036


                       佳沃食品股份有限公司
           关于延期召开2021年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．会议延期后的召开时间：2022年5月5日（星期四）
    2．股权登记日不变：2022年4月21日（星期四）
    3．除会议日期延后事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、
会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。


    一、原股东大会基本情况
    1．会议届次：2021 年年度股东大会
    2．会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）上午 10:30。
    网络投票日期和时间：2022 年 4 月 28 日。
    其中，通过深圳证券交易系统投票时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间
为 2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    3．会议的股权登记日：2022 年 4 月 21 日
    二、股东大会延期的原因
    公司于2022年4月8日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年年度股东大会的
通知》，于2022年4月14日披露了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召
开2021年年度股东大会补充通知的公告》。
    因受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情及相关防控工作的影响，公司结合实
际会议筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，决定将原定于2022年4月28日召开

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的2021年年度股东大会延期至2022年5月5日召开。
    本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的
要求。

    三、延期后股东大会的基本情况
    1．会议届次：2021 年年度股东大会
    2．会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）上午 10:30。
    网络投票日期和时间：2022 年 5 月 5 日。
    其中，通过深圳证券交易系统投票时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    3．会议的股权登记日：2022 年 4 月 21 日
    除会议日期延期外，公司 2021 年年度股东大会的股权登记日、会议地点、
召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知（延期后）》。

    特此公告。



                                                    佳沃食品股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                      2022 年 4 月 26 日




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