佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃食品        公告编号：2022-038


                      佳沃食品股份有限公司
          第四届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会
议于2022年4月28日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。本次会议为紧急
会议，会议通知于2022年4月27日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议
的董事7名，实际出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、石慧女士、郭祥云
女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司部分高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决
有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

    一、会议审议通过以下议案
    1．审议通过《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案的议案》
    基于对公司发展战略的整体考虑，为使发行方案更匹配公司的发展需要，公
司经过审慎考虑，将对 2022 年向特定对象发行股票方案进行修订。公司决定将
与本次向特定对象发行股票相关的 13 项议案暂缓提交公司 2021 年年度股东大会
审议，待修订完善后再履行相关程序。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年年度股东大会取消
部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
    关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本议案回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1．第四届董事会第十八次临时会议决议。


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特此公告。



                 佳沃食品股份有限公司
                       董   事   会
                   2022 年 4 月 28 日




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