佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃食品        公告编号：2022-047


                      佳沃食品股份有限公司
           第四届监事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次临时会
议于2022年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2022
年6月17日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会
议的监事3名，职工监事黄位芳女士以视频方式参加会议并表决。会议由监事会
主席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

    一、会议审议通过如下议案
    1．审议通过《关于作废已离职人员已获授予但尚未归属的限制性股票的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废已离职人员已获授予但尚未归属的限制
性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废 175
万股已授予但尚未归属的限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废已离职人员已获授予但
尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次激励计划预留部分限制性股票授予（以下简称“本
次授予”）的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，

                                     1
                                                         佳沃食品股份有限公司

符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
本次授予的激励对象的主体资格合法、有效。本次限制性股票激励计划规定的预
留授予条件已经成就。我们同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 6 月
21 日，并同意以 9.22 元/股的价格向符合条件的 8 名激励对象授予 104 万股限制
性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留部分限
制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1．第四届监事会第十七次临时会议决议。
    特此公告。


                                                    佳沃食品股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                       2022 年 6 月 21 日




                                    2