证券代码：300274          证券简称：阳光电源           公告编号：2018－086



                       阳光电源股份有限公司
               2018 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 26 日-2018 年 12 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 27 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 12 月 26 日 15：00-2018 年 12 月 27 日 15：00 期间
的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第三届董事会。
    5、主持人：董事长曹仁贤先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 9 人，代表股份 469,968,025 股，
占公司总股本的 32.3778%（公司总股本 1,451,513,600 股）。其中，参加现场表
决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 466,444,360 股，占公司总股本的
32.1350%；参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 3,523,665 股，占
公司总股本的 0.2428%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，
代表股份 18,960,025 股，占公司总股本的 1.3062%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。
    1、审议通过了《关于公司增加在新能源产业投资基金中的合作内容并由公
司提供担保的议案》
    表决结果：同意 469,968,025 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
18,960,025 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于增加公司家庭光伏融资业务合作伙伴并提供担保的议
案》
    表决结果：同意 469,968,025 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，同意 18,960,025 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外
的其他股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公
司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的
0.0000％。
    3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 466,446,660 股，占有效表决权股份的 99.2507％；反对
3,521,365 股，占有效表决权股份的 0.7493％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
15,438,660 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 81.4274％；反对 3,521,365 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 18.5726％；弃权 0 股，占单独或者
合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
    表决结果：同意 469,968,025 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
18,960,025 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 469,968,025 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
18,960,025 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 469,968,025 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
18,960,025 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7、《关于<阳光电源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
    7.1、审议通过了本激励计划的目的与原则
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.2、审议通过了本激励计划的管理机构
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.3、审议通过了激励对象的确定依据和范围
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.4、审议通过了限制性股票的股票来源、数量和分配
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.5、审议通过了本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和
禁售期
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.6、审议通过了限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.7、审议通过了限制性股票的授予与解除限售条件
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.8、审议通过了限制性股票激励计划的调整方法和程序
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.9、审议通过了限制性股票的会计处理
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.10、审议通过了限制性股票激励计划的实施程序
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.11、审议通过了公司/激励对象各自的权利义务
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.12、审议通过了公司/激励对象发生异动的处理
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7.13、审议通过了限制性股票回购注销原则
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于<阳光电源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 452,173,254 股，占有效表决权股份的 99.4800％；反对
2,363,411 股，占有效表决权股份的 0.5200％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,165,254 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表
决权股份的 33.0225％；反对 2,363,411 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东有效表决权股份的 66.9775％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请通力律师事务所律师张洁、刘畅到会见证本次股东大会并出具《关
于阳光电源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》，见证律师
认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；



                  阳光电源股份有限公司董事会
                    二○一八年十二月二十七日