证券代码：300274          证券简称：阳光电源           公告编号：2019－029



                       阳光电源股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 29 日-2019 年 4 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 30 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 4 月 29 日 15：00-2019 年 4 月 30 日 15：00 期间的任
意时间。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第三届董事会。
    5、主持人：董事长曹仁贤先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 14 人，代表股份 506,219,940 股，
占公司总股本的 34.6996%（公司总股本 1,458,863,600 股）。其中，参加现场表
决的股东及股东代表共 12 人，代表股份 477,256,160 股，占公司总股本的
32.7142%；参加网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 28,963,780 股，
占公司总股本的 1.9854%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13
人，代表股份 55,211,940 股，占公司总股本的 3.7846%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。
    1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2019 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于为公司工商业分布式业务提供担保的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 506,216,440 股，占有效表决权股份的 99.9993%；反对 3,500
股，占有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,208,440 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 99.9937%；反对 3,500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海市通力律师事务所律师余鸿、孙文到会见证本次股东大会并出
具《关于阳光电源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》，见证律师
认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；



                                                       阳光电源股份有限公司董事会
                                                               二○一九年四月三十日