证券代码：300274         证券简称：阳光电源              公告编号：2019－062



                        阳光电源股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 10 月 15 日以传真

及送达的方式发出召开第三届监事会第十九次会议通知，2019 年 10 月 25 日公司第

三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，

实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事

会主席陶高周先生主持了会议。会议作出如下决议：

    1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第三季度报告全文》程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财

务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关

法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    公司原激励对象孙鸿飞、纪睿斐、黄涌、尹祖发、涂超、陈亚东、董滨城、王
慧超、韩高已离职，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对

上述人员已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，回购限制性股

票数量合计为 274,000 股，回购价格分别为 5.0714 元/股、8.7402 元/股、4.6 元/股。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    特此公告
                                                  阳光电源股份有限公司监事会

                                                      二○一九年十月二十五日