证券代码：300275          证券简称：梅安森          公告编号：2018-067

                        重庆梅安森科技股份有限公司
                    关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2018
年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》，被担保人为公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限
公司（以下简称“梅安森中太”），债权人为宁波银行股份有限公司北京分行，担
保金额为 2,500 万元。

    为更好的开展经营业务，梅安森中太向宁波银行股份有限公司北京分行申请
2,500 万元的借款；现应贷款方的要求，并经公司第三届董事会第二十五次会议
审议通过，同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。

    公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案经出席董事会的三分之二以
上董事审议同意以及三分之二以上独立董事同意；本次担保事项已经公司董事会
审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    公司名称：梅安森中太（北京）科技有限公司
    统一社会信用代码：911101083991896761
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：周和华
    注册资本：12,000万元人民币
    成立日期：2014年5月19日
    注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼308-1


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    经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机
系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；能
源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；销售
计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、金属材料。
    梅安森中太为公司全资子公司，信用情况良好。
       2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
                                                               单位：万元
                      截止 2017 年 12 月 31 日   截止 2018 年 9 月 30 日
                            （经审计）               （未经审计）
  资产总额                   14,835.23                 14,708.00
  负债总额                   13,211.21                  4,345.43
银行贷款总额                      0                         0
流动负债总额                 13,211.21                  4,345.43
或有事项涉及的
                                 0                         0
      总额
    净资产                    1,623.62                 10,362.58
                         2017 年 1 月-12 月        2018 年 1 月-9 月
                            （经审计）               （未经审计）
   营业收入                    767.51                    761.29
   利润总额                     90.92                   -261.04
     净利润                     90.92                   -261.04


三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订具体担保协议，公司将根据实际经营情况和具体融资情况
与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等事项，具体担
保情况以实际签署的合同为准，请广大投资者注意投资风险。
四、董事会意见
    为支持梅安森中太获取经营所需的资金，公司为梅安森中太的银行借款提供
担保。梅安森中太为公司全资子公司，信誉状况良好，具备债务偿还能力，其不
存在逾期未偿还债务的情况。公司对梅安森中太日常经营有稳定控制权，本次担
保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对梅安森中太提供担保不会损害上
市公司及公司股东的利益。
    梅安森中太为公司全资子公司，不涉及其他股东提供同等担保及反担保情
况。

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五、独立董事意见
    公司此次为全资子公司梅安森中太申请银行借款提供担保，有利于梅安森中
太解决经营发展所需资金，促进公司可持续发展，决策程序符合深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情
形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截止本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0万元（不含本次担
保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司及公司控股子公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
       1、第三届董事会第二十五次会议决议；
       2、独立董事对相关事项的独立意见。


       特此公告。


                                           重庆梅安森科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2018 年 11 月 14 日




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