证券代码：300275        证券简称：梅安森          公告编号：2019-001


                    重庆梅安森科技股份有限公司
                第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董

事会第二十六次会议通知于2018年12月27日以电子邮件等方式发出，会议于2019

年1月2日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9

人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合

法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了

以下议案：

   一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

    董事会同意本次控股子公司重庆元图位联科技有限公司股权转让的事项。
    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的事
前认可意见、独立意见、公司《关于控股子股权转让暨关联交易的公告》的具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事刘桥喜为关联

董事，回避了对本议案的表决。该项议案获审议通过。



   特此公告。


                                        重庆梅安森科技股份有限公司

                                                董 事 会

                                              2019年1月3日




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