证券代码：300275         证券简称：梅安森          公告编号：2019-002



                    重庆梅安森科技股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届监

事会第十六次会议通知于 2018 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2019

年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监

事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在

保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策、审议、表决程序符合相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子公司股

权转让暨关联交易事项。

    公司《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。



    特此公告。



                                           重庆梅安森科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                   2019年1月3日



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