证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-022
重庆梅安森科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2019年1
月28日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。公司拟根据《公司法》及《上市公司治理准则》等文件规定，并结合公司
实际情形对公司章程部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十条 公司应积极建立健全投资者关系管理
第十条 公司应积极建立健全投资者关系管理
制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和
制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和
交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关
1 交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关
系管理工作。
系管理工作。
公司设立党组织，公司为党组织活动提供
必要条件。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 购本公司的股份：
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 （一）减少公司注册资本；
购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； 励；
2 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 为股票的公司债券；
份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一) 第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)
项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当 项至第(二)项规定的情形收购本公司股份的，
经股东大会决议。 应当经股东大会决议；公司因前款第(三)项、
3 公司依照本章程第二十二条规定收购本公 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购 份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会
之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 议决议。
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
公司依照本章程第二十二条第(三)项规定 公司依照本章程第二十二条收购本公司
收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股 股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情
后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转 形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
让给职工。 (三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
公司依照本章程第二十二条第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第一百二十三条 董事会设董事长 1 人，副董事 第一百二十三条 董事会设董事长 1 人，可以
长 2 人，董事长和副董事长由董事会以全体董 设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会
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事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司法 以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长
定代表人。 为公司法定代表人。
第一百三十五条 董事会会议，应由董事本人
出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他
董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓
第一百三十五条 董事会会议，应由董事本人出
名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委
席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董
托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在
事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，
授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事
代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人
5 会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该
签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权
次会议上的投票权。独立董事不能出席的，可
范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
以书面委托其他独立董事代为出席。非独立董
议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
事不能出席的，可以委托独立董事或其他非独
议上的投票权。
立董事代为出席。独立董事不得委托非独立董
事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事
的委托。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修改《公司章程》尚
需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 30 日
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