重庆梅安森科技股份有限公司董事会
   关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
                 若干问题的规定》第四条规定的说明


    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）拟发行股
份及支付现金购买重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”）
87.9016%股份（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，
董事会认为：
       1、本次交易标的资产为重庆市伟岸测器制造股份有限公司 87.9016%股份，
不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
       2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让
的情形，也不存在股东出资不实或影响其合法存续的情况。
       3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生
产、销售、知识产权等方面保持独立。
       4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突
出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞
争。
    综上所述，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条的相关规定。


    特此说明。


                                            重庆梅安森科技股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                  2019 年 1 月 28 日