证券代码：300275          证券简称：梅安森          公告编号：2019-028



                     重庆梅安森科技股份有限公司
                    关于完成监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了

2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监

事会股东代表监事的议案》，同意选举谢兴智先生、吴平安先生为公司股东代表

监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张亚先生共同组成第四届监

事会。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第

四届监事会主席的议案》，监事会选举谢兴智先生为公司监事会主席。

    公司第四届监事会组成情况如下：

    监事会主席：谢兴智

    非职工代表监事：谢兴智、吴平安

    职工代表监事：张亚

    监事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均符合上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司

监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公

司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场

进入者尚未解除的情形，不是失信被执行人。其中，张亚先生未曾受到中国证监

会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒；谢兴智先生与吴平安先生曾于2018年8

月7日被深圳证券交易所给予通报批评的处分。

    监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未

超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。


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    部分监事届满离任情况

    本次监事会换届选举后，公司第三届监事会职工代表监事申丙丙先生在第四

届监事会产生后，不再担任公司职工代表监事。申丙丙先生将继续在公司任职，

负责法务工作。截止本公告披露日，申丙丙先生未持有公司股份，公司及监事会

对申丙丙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。


                                       重庆梅安森科技股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2019 年 2 月 18 日




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