证券代码：300275         证券简称：梅安森           公告编号：2022-072

                      重庆梅安森科技股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第九次会议通知于 2022 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年
9 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通
过了以下议案：
    一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
    根据公司生产经营需要，董事会同意公司向交通银行重庆市分行申请续授信
组合额度不超过人民币9,000万元（敞口6,800万元），授信期限一年；同意公司
以位于九龙坡区福园路6宗建筑面积共计27,499.95平方米工业房地产等为申请
前述银行授信提供抵押担保（具体以合同为准）。董事会授权董事长马焰先生全
权办理信贷、资产抵押等所需事宜并签署相关合同及文件。
    公司实际控制人马焰先生为公司申请前述银行授信提供连带责任担保。公司
不提供反担保，亦不支付任何担保费用。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。



    特此公告。



                                             重庆梅安森科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2022 年 9 月 20 日




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