证券代码：300276         证券简称：三丰智能         公告编号：2019-011


              湖北三丰智能输送装备股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议的会议通知于 2019 年 4 月 1 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件
和当面送达的方式送达，会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会
办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分
高管列席了会议。

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文和报告摘要的议案》；
    公司《2018 年度报告全文和报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。《2018 年度报告披露的提示性公告》的具体内容详见同日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    《2018 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《公司 2018 年度报告》中的相关内容。
    独立董事朱永平先生、刘林青先生、黄新奎先生分别向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


       3、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；
    2018 年公司在董事会的正确领导和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发
展规划及 2018 年的工作计划，客观地反映了 2018 年度公司落实董事会各项决议、
促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成
果。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


       4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》；
    2018年度，公司实现营业收入179191.19万元，比上年同期上升186.56%，营
业利润26461.26万元，比上年同期上升294.41%；实现净利润23548.02万元，比
上年同期上升263.74%。
    表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。


       5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意
见。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 16 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


       6、审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018
年度审计报告的议案》；
    全体董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真
负责，客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
       7、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》；
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，在担
任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发
表独立审计意见，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会事前审议，监事会、独立董事对本
议案发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


       8、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预
案的议案》；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公
司股东的净利润为 23,548.02 万元，母公司实现的净利润为 2,320.48 万元，截至
2019 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配利润为 45,609.29 万元,资本公积金余
额为 248,069.44 万元。
    截止 2018 年 12 月 31 日以公司现有总股本 547,999,184 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本每 10 股转增 4
股。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


       9、审议通过了《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的
议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司 2019 年度向银行等其他机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产
品的议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。


    11、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金实际存放及使用情况的专项
报告的议案》；
   海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事对该事项发表了独立
意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


    12、审议通过了《关于公司拟变更公司名称的议案》；
   为进一步落实公司战略发展规划及适应公司发展需求，公司拟变更公司名称
为“三丰智能装备集团股份有限公司”，拟变更英文名称为“SanFeng Intelligent
Equipment Group Co., Ltd.” 。公司证券简称、证券代码保持不变。
    截止 2018 年底，公司合并财务报表范围内已包含 12 家下属公司，随着
公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的
公司运营体系。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经
营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟变更公司名称的公告》内容。
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。


    13、审议通过了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；


    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。


    14、审议通过了《关于部分修订<公司章程>》的议案；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司部
分修订《公司章程》的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。


    15、审议通过了《关于部分修订<董事会议事规则>》的议案；
     议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。


    16、审议通过了《关于部分修订<股东大会议事规则>》的议案；
     议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。


    17、审议通过了《关于公司提请召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    公司定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年度股东大会，内容详见同日刊登在
中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2018 年度股东大
会的通知》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    特此公告


                                 湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
                                                    二零一九年四月十五日