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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司融资提供担保的议案
9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
18.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
19.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
20.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三丰智能现发布 |
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2024-03-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案 |
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2024-02-06
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(300276) 三丰智能:振幅达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 10807757.00 11465921.00
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 4036439.00 14988.00
机构专用 3580538.00 2534027.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 3241074.00 239622.00
西南证券股份有限公司福州分公司 2717388.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 10807757.00 11465921.00
万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 57304.00 3911517.00
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 2618598.00 3427739.00
机构专用 1991716.00 2909696.00
中信证券股份有限公司浙江分公司 2091566.00 2658656.00
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三丰智能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三丰智能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
9.00 关于为子公司融资提供担保的议案
10.00 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
9.00 关于为子公司融资提供担保的议案
10.00 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案 |
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2023-04-25
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三丰智能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三丰智能现发布 |
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2023-03-19
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关于持股5%以上股东减持变动达到1%的公告 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布 |
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2023-03-18
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关于持股5%以上股东减持变动达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 三丰智能现发布 |
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2023-03-17
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第五届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布 |
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2023-03-14
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三丰智能现发布 |
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2023-03-04
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关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三丰智能现发布 |
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2023-02-28
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2023年第一次临时股东大会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布 |
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2023-02-11
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三丰智能：关于公司召开2023年第一次临时股东大会通知的公告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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三丰智能现发布三丰智能现发布关于公司召开2023年第一次临时股东大会通知的公告（更正后） |
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2023-02-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 选举朱汉平先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈巍先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈绮璋先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱喆先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举柯国庆先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举斯子桢先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举沈道富先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举石璋铭先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘惠好女士为第五届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 关于选举陈钟名先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举刘青松先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-02-10
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三丰智能：第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布三丰智能现发布第四届董事会第十六次会议决议公告 |
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2023-02-04
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三丰智能：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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三丰智能现发布三丰智能现发布关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三丰智能现发布 |
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2023-01-20
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关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三丰智能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-12; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-03-22; |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三丰智能现发布 |
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