湖北三丰智能输送装备股份有限公司

                   独立董事对相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件的规
定及《公司章程》，我们作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第二
十次会议审议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

    一、关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主
体资格；
    2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被
证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近
12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场
禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理
办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效；
    3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除
限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售
期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排；
    5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪
酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确
保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规
定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规
和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行
本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。
    二、关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标
的科学性和合理性的独立意见

    三丰智能限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个
人层面绩效考核。
    公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标是反映公司的实
际盈利能力，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的
激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2018 年净利润为基数，
2019-2021 年净利润增长率分别不低于 8%、12%、20%的业绩考核目标。
    除公司层面的业绩考核外，三丰智能对个人还设置了严密的绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
    综上，我们认为，本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够
达到本激励计划的考核目的。


    以下无正文。
   （此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项
的独立意见之签字页）




                              独立董事：________   ________   ________
                                          朱永平     黄新奎     刘林青

                                                     2019 年 4 月 15 日