证券代码：300276           股票简称：三丰智能           编号：2019-057



                   三丰智能装备集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五

次会议的会议通知于 2019 年 11 月 25 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和
当面送达的方式送达，会议于 2019 年 12 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长委托董事会办
公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列

席了会议。

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的
议案》；
   公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿耘”）

是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，积极寻找具有良好发
展前景的项目，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力。同时，也将进一步寻求
产业合作机会，加速公司的智能装备业务的升级和成长。本次公司拟使用自有资
金 10600 万元参与投资宁波睿耘，具体内容详见具体公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

    特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
              二〇一九年十二月九日