三丰智能装备集团股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为三丰智
能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任高级
管理人员、聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：
     (一)关于公司聘任第四届高级管理人员的独立意见
     我们同意聘任朱汉平先生为公司总经理，同意聘任何维先生、吴建军先生、
陈绮璋先生、李静岚先生、徐恢川先生为公司副总经理，同意聘任张蓉女士为公
司财务总监。
    本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上
进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的
资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
存在如下情形。
   （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
   （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
   （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
   （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
   （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
   （二）关于公司聘任张蓉女士为公司董事会秘书的独立意见
    公司董事会本次聘任张蓉女士为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 合
法有效。
    经审核，张蓉女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良
好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公
司董事会秘书的情形；
    本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作
产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们全体独立董事一
致同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。
    本次公司高级管理人员及董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情况。
    以下无正文。
    此页无正文，为【三丰智能装备集团股份有限公司独立董事对相关事项的独
立意见】之签字页：


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                                朱永平       刘林青             沈道富


                                                         年      月      日