证券代码：300276            股票简称：三丰智能         编号：2020-054



                       三丰智能装备集团股份有限公司

            关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2020年8月13日召开公司2020
年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定
召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、会议召开日期和时间
   现场会议召开日期和时间：2020 年 8 月 13 日（星期四）14：30
   网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020 年 8 月 13 日
  9:15-9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 13 日
  09:15 至 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议出席对象
    （1） 2020 年 8 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
  登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
  出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
  理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
     6、会议地点：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号六楼董
  事会办公室
     7、 股东大会投票表决方式：
    （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
 的以第一次有效投票结果为准。
    8、 股权登记日：2020 年 8 月 7 日（星期五）


     二、 会议审议事项：
     序号                       议案名称
       1      《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
       2      《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

    以上议案已由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。以上议案为特别决议议

案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同

意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。


    三、提案编码
    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


                                                                     备注
    议案编码                        议案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限
       1.00                                                            √
                 制性股票的议案》
          2.00    《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》        √
    四、 出席现场会议的登记方法
    1、登记方法
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2020年8月12日17:00 前传真或送达
公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园鹏程
大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
    2、登记时间：2020年8月12日（上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00）
    3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业
新区鹏程大道98号六楼董事会办公室）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件三。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。
    2、公司第四届监事会第三次会议决议。


    七、附件
    1、附件一：《股东参会登记表》
2、附件二：《授权委托书》
3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》


八、其他事项
1、联系方式：电话：0714-6399668
               传真：0714-6359320
               联系人：尹秀华
2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。

                                     三丰智能装备集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年七月二十七日
附件一：




                             股东参会登记表



姓名/                       身份证号码/企业
企业名称                    营业执照号码

股东账号                    持 股 数

联系电话                    联系地址

邮 编                       电子邮箱

是否本人
                            备注
参会


注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

   2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复
印件。
    附件二：

                                  股东代理人授权委托书


        兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席三丰智能装备集团股份有
    限公司于 2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）
    对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签
    署的相关文件。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”
    三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序                                                      备注         同意    否决     弃权
                       议案名称                   该列打勾的栏目可
号
                                                      以投票
       《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
1                                                        √
       部分限制性股票的议案》；
       《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的
2                                                        √
       议案》
    委托股东姓名及签章：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350276”，投票简称为“三丰投票”。
    2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 13 日（现场股东大会召开之日）
上午 9：15，结束时间为 2020 年 8 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。