证券代码：300276           证券简称：三丰智能         公告编号：2020-062


                    三丰智能装备集团股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议的会议通知于 2020 年 8 月 15 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长委托董事会办公室负
责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会
议。

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文和报告摘要》的议案；
   《公司 2020 年半年度报告全文和报告摘要》于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站披露；《公司 2020 年半年度报告提示性公告》于 2020 年 8
月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露，供投资者查阅。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
       公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容详见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
            二〇二〇年八月二十七日