证券代码：300276         证券简称：三丰智能         公告编号：2020-063


                 三丰智能装备集团股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议的会议通知于 2020 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会
议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
    全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告全文和报告摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策
程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意
公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    特此公告。

                                     三丰智能装备集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年八月二十七日