证券代码：300276         证券简称：三丰智能        公告编号：2021-008


                三丰智能装备集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议的会议通知于 2021 年 4 月 15 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公
室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管
列席了会议。

    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文和报告摘要的议案》；
    公司《2020 年度报告全文和报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。《2020 年度报告披露的提示性公告》的具体内容详见同日
刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    《2020 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《公司 2020 年度报告》中的相关内容。
    独立董事朱永平先生、刘林青先生、沈道富先生分别向董事会提交了《2020
年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
     表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。
     本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


     3、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
     2020 年公司在董事会的正确领导和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发
展规划及 2020 年的工作计划，客观地反映了 2020 年度公司经营情况，经营管理
层积极落实董事会各项决议、保证生产经营正常开展。
     表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


     4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；
     2020年度，公司实现营业收入116,792.76万元，比上年同期下降39.97%%；
计提商誉减值133,324.47万元，导致公司上市以来首次亏损，亏损131,185.03
万元。
     表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
     本议案需提交2020年年度股东大会审议。


     5、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》；
     依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，本着
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2020 年 12 月 31 日的商誉进行了减值
测试，并聘请了专业的评估机构对商誉所在资产组的现值进行了评估，评估机构
基于目前的经济环境、行业状况及鑫燕隆 2020 年实际经营成果采用收益法评估，
其 可 收 回 金 额 为 ： 95,127.95 万 元 。 包 含 商 誉 在 内 的 资 产 组 账 面 价 值 为
228,452.42 万元，需计提资产减值准备金额为 133,324.47 万元。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》，独立董事、监事会所发表意见的
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的相关公告。
     表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
     本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
       公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意
见。
       《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
       表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


       7、审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020
年度审计报告的议案》；
       全体董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真
负责，客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。
       表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


       8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
       大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，在担
任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发
表独立审计意见，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会事前审议，监事会、独立董事对本
议案发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
       表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
       本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


       9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》；
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于母公司股东的
净利润为-1,311,850,286.79 元、母公司实现的净利润为-840,071,327.39 元； 截
至 2020 年 12 月 31 日止，归属于母公司可供股东分配利润为-816,564,750.66 元、
母公司未分配利润为-813,278,642.30 元；资本公积金余额为 1,749,076,632.94 元。
    2020 年度，公司不派现金，不送红股，不以资本公积转增股本。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信额度
的议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司 2021 年度向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


    11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产
品的议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


    12、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


    13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》；
    公司《2021 年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站的相关公告。《2021 年第一季度报告全文披露的提示性公告》的具体内容详
见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。


    14、审议通过了《关于公司提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；
    公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，内容详见同日刊登在
中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2020 年度股东大
会的通知》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    特此公告


                                     三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                 二零二一年四月二十八日