证券代码：300276            股票简称：三丰智能         编号：2021-016



                       三丰智能装备集团股份有限公司

                   关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2021年5月20日召开公司2020
年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定
召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、会议召开日期和时间
   现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14：30
   网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021 年 5 月 20 日 9：
15 至 9：25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
   5、会议出席对象
  （1） 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
     6、会议地点：黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号。
     7、 股东大会投票表决方式：
     （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
8、 股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）
     二、 会议审议事项：

序号                       议案名称

 1     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

 2     《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
 3     《关于 2020 年度报告全文和报告摘要的议案》

 4     《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

 5     《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
 6     《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

 7     《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

 8     《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》
 9     《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

 10 《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

       以上议案已由公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

       三、提案编码

                                                                     备注
议案编码                        议案名称                       该列打勾的栏目
                                                               可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

   1.00       《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                    √

   2.00       《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                    √

   3.00       《关于 2020 年度报告全文和报告摘要的议案》                √

   4.00       《关于公司 2020 年度财务决算的议案》                      √

   5.00       《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》              √

   6.00       《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司          √

              2021年度审计机构的议案》

   7.00       《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本            √

              预案的议案》
   8.00       《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信            √

              额度的议案》

   9.00       《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理            √

              财产品的议案》

  10.00       《关于公司对控股子公司提供担保的议案》                    √




       四、 出席现场会议的登记方法
       1、登记方法
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2021年5月19日17:00 前传真或送达
公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园鹏程
大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
       2、登记时间：2021年5月19日（上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00）
    3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业
新区鹏程大道98号六楼董事会办公室）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件三。


     六、备查文件
     1、公司第四届董事会第六次会议决议。
     2、公司第四届监事会第六会会议决议。


     七、附件
      1、附件一：《股东参会登记表》
      2、附件二：《授权委托书》
      3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》


      八、其他事项
       1、联系方式：电话：0714-6399668
                     传真：0714-6359320
                     联系人：尹秀华
       2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
       特此公告。

                                           三丰智能装备集团股份有限公司董事会


                                                         二〇二一年四月二十八日
附件一：




                             股东参会登记表



姓名/                         身份证号码/企业营
企业名称                      业执照号码

联系电话                      持 股 数

是否本人
或法定代                      备注
表人参会


注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

    2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复
印件。
附件二：

                             股东代理人授权委托书


       兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集团股份有限
公司于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会。是否委托其代为投票：
       □是。委托其代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示
行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
       □否。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”

“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）


议案
                                                           备注       同意 反对 弃权
                        议案名称                       该列打勾的栏
序号
                                                       目可以投票

 1      《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》              √

 2      《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》              √

 3      《关于 2020 年度报告全文和报告摘要的议案》          √

 4      《关于公司 2020 年度财务决算的议案》                √

 5      《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》        √

 6      《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）          √

        为公司2021年度审计机构的议案》
 7      《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增          √

        股本预案的议案》
 8      《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合          √

        授信额度的议案》
 9      《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本          √

        型理财产品的议案》
 10     《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：



附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

       2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                     参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“365276”，投票简称为“三丰投票”。
     2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
 投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开之
 日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
 00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。