证券代码：300276        证券简称：三丰智能         公告编号：2021-021


                   三丰智能装备集团股份有限公司
                 2020 年度股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021
年4月29日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（周四）
2021年5月20日9：15至9：25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日09:15至15:00期间的任意时间。
    现场会议于 2021 年 5 月 20 日（周四）下午 2:30 在公司会议室召开。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、总体出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 13 名，代表公司股份 532,875,817 股，占公
司有表决权股份总数的 37.2336％，其中：除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小
投资者”）9 人。
    2、现场出席情况
    参加现场投票的股东 4 人，代表股份 530,743,641 股，占上市公司总股份的
37.0846%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,132,176 股，占上市公司总股份的
0.1490%


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    同意 532,645,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%；反对
145,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 85,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,901,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1932%；反对 145,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8203%；弃权 85,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9865%。
    本议案获得通过。


    2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    同意 532,645,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%；反对
145,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 85,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,901,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1932%；反对 145,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8203%；弃权 85,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9865%。
    本议案获得通过。


    3、《关于2020年度报告全文和报告摘要的议案》
    同意 532,645,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%；反对
145,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 85,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,901,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1932%；反对 145,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8203%；弃权 85,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9865%。
    本议案获得通过。


    4、《关于公司2020年度财务决算的议案》
   同意 532,597,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9478%；反对
193,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 85,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,854,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9560%；反对 193,120
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0574%；弃权 85,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9865%。
    本议案获得通过。


    5、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
    同意 532,641,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9560%；反对
193,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 41,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,897,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0009%；反对 193,120
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0574%；弃权 41,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9417%。
    本议案获得通过。


    6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机
构的议案》
   同意 532,597,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9478%；反对
193,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 85,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,854,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9560%；反对 193,120
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0574%；弃权 85,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9865%。
    本议案获得通过。


    7、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（特
别决议事项）
   同意 532,641,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9560%；反对
193,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 41,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,897,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0009%；反对 193,120
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0574%；弃权 41,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9417%。
    本议案获得通过。


    8、《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》
   同意 532,641,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9560%；反对
193,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 41,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,897,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0009%；反对 193,120
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0574%；弃权 41,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9417%。
    本议案获得通过。


    9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
    同意 532,641,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9560%；反对
193,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 41,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,897,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0009%；反对 193,120
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0574%；弃权 41,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9417%。
    本议案获得通过。


    10、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
同意 532,688,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9649%；反对 145,420
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%；弃权 41,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,945,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2381%；反对 145,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8203%；弃权 41,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9417%。
    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、三丰智能装备集团股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年五月二十日