证券代码：300276        证券简称：三丰智能        公告编号：2021-029


                   三丰智能装备集团股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东
大会于2021年5月31日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月17
日（周四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00 ；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午
3:00期间的任意时间。
    现场会议 2021 年 6 月 17 日（周四）下午 2:30 在公司会议室召开。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、总体出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 13 名，代表公司股份 560,111,515 股，占公
司有表决权股份总数的 39.1366％，其中：除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小
投资者”）9 人。
    2、现场出席情况
    参加现场投票的股东 5 人，代表股份 558,041,179 股，占上市公司总股份的
38.9919％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,070,336 股，占上市公司总股份的
0.1447％。


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》；
    同意 537,138,736 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 29,367,874 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及回购注销激励对象股份，关联股东陈绮璋已回避表决。
    本议案获得通过。


    2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    同意 560,073,395 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9932％；
反对 38,120 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 29,329,754 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8702％；
反对 38,120 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1298％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、三丰智能装备集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2021
第一次临时度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年六月十七日