证券代码：300276           证券简称：三丰智能           公告编号：2022-008




                   三丰智能装备集团股份有限公司

                   关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到
公司第四届监事会非职工代表监事柯国庆先生、冯树安先生、职工代表监事管
银花女士的辞职报告，柯国庆先生由于工作职务调整，申请辞去监事会主席职
务，辞职后仍在公司任职；冯树安先生、管银花女士由于退休及离职等原因，
申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

    一、关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事候选人的情况

    近日，柯国庆先生由于工作职务调整，申请辞去监事会主席职务，辞职后
仍在公司任职。

    冯树安先生由于其个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职
后不在公司担任任何职务。

    柯国庆先生、冯树安先生的原定任期为自 2020 年 1 月 2 日至 2023 年 1 月
1 日。截止本公告披露日柯国庆先生、冯树安先生未持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，柯国庆先生、冯树安先生辞
职后将导致监事会人数低于法定人数，该辞职申请自公司股东大会选举产生新
任监事后生效。

    2022 年 3 月 11 日，第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司提名
非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名监事候选
人的相关规定，经股东提名、监事会复核，产生公司第四届监事会非职工代表
监事候选人：刘青松先生、杨惠君女士（简历详见本公告附件）。任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。该议案尚需提交
公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司及监事会对柯国庆先生、冯树
安先生在任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

     二、关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事候选人的情况

    管银花女士由于其个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职
务，辞职后不在公司担任任何职务。管银花女士原定任期为自 2020 年 1 月 2 日
至 2023 年 1 月 1 日。截止本公告披露日管银花女士未持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，管银花女士辞职后将导致监
事会人数低于法定人数，该辞职申请自公司职工代表大会选举产生新任职工代
表监事后生效。

    2022 年 3 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举了李婷婷
女士(简历见本公告附件)为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四
届监事会届满。

    特此公告。



                                    三丰智能装备集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 3 月 14 日
附件:

一、非职工代表监事的简历

    1、刘青松，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，中
专学历。现就职于公司核审部，担任副部长。1995 年至 1999 年就职于黄
石市皂素厂，担任车间副主任；1999 年至 2008 年就职于广东东莞振利木
工刀具厂担任销售经理；2008 年至今历任三丰智能销售部经理、商务部副
部长、销售部副部长、核审部副部长。

    刘青松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，刘青松先生任职
资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、杨惠君，女，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。现就职于公司审计部，担任审计专员。2004 年至 2019 年就职于
黄石市刘仁八镇财金所，担任核算中心主任；2019 年至 2020 年就职于湖
北远大富驰医药化工股份有限公司，担任会计；2020 年至今就职于公司审
计部，从事审计工作。

    杨惠君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，杨惠君女士任职
资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




二、职工代表监事李婷婷女士的简历

    李婷婷，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。现就职于公司综合部负责行政后勤工作，2006 年至 2010 年在中国国
际航空股份有限公司从事地勤工作；2000 年至 2017 年从事自由职业；
2017 年至今在公司综合部部门负责行政后勤工作。

    李婷婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，李婷婷女士任职
资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。