证券代码：300276           证券简称：三丰智能        公告编号:2022-004



                   三丰智能装备集团股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议的会议通知于2022年2月23日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于2022年3月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开，
本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责
召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了
会议。
    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司已披露的 2021
年度业绩预告数据，预计公司 2021 年度财务数据与《2019 年限制性股票激励计
划（草案）》规定的第三个解除限售期业绩考核目标相差较大，公司结合目前的
经营情况，认为公司 2021 年度业绩未能达到激励计划第三个解除限售期的业绩
考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，230 名激励对
象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；以
及 15 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司回购注销。由于公司在股权激励计划股票授予后实施了 2019
年度权益分派：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，此方案已于 2020 年 6
月 24 日实施完毕，因此本次无法解除限售的限制性股票数量需做相应的调整，
调整后需回购的限制性股票数量为 14,467,626 股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 ，获通过。
    公司董事会同意对限制性股票合计 14,467,626 股进行回购注销。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    根据议案一，本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,415,510,616 股变更
为 1,401,042,990 股，注册资本由 1,415,510,616 元变更为 1,401,042,990 元。根据
《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，内容详见同
日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


    特此公告。




                                             三丰智能装备集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                           2022 年 3 月 14 日