证券代码：300276        证券简称：三丰智能        公告编号：2022-011


                 三丰智能装备集团股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东
大会于2022年3月14日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月30
日（周三）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为2022年3月30日上午9:15至2022年3月30日下午
3:00期间的任意时间。
    现场会议 2022 年 3 月 30 日（周三）下午 2:30 在公司会议室召开。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、总体出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 12 名，代表公司股份 466,216,184 股，占公
司有表决权股份总数的 32.9363％，其中：除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小
股东”）9 人。
    2、现场出席情况
    参加现场投票的股东 4 人，代表股份 464,476,776 股，占上市公司总股份的
32.8134％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,739,408 股，占上市公司总股份的
0.1229％。


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》；
    同意 443,394,605 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东表决情况：
    同意 29,036,946 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及回购注销激励对象股份，关联股东陈绮璋已回避表决。
    本议案获得通过。


    2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    同意 466,190,384 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9945％；
反对 25,800 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东表决情况：
    同意 29,011,146 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9111％；
反对 25,800 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0889％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    3、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》；
    会议以累积投票制选举刘青松先生、杨惠君女士为公司第四届监事会非职工
代表监事，与职工代表监事李婷婷女士共同组成第四届监事会，任期自本次股东
大会选举通过之日起至本期届满，连选可以连任。表决结果如下：
    3.01 关于提名刘青松先生为第四届监事会非职工代表监事；
    表决结果：同意股份 466,159，246 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
99.9878%。
    中小股东表决情况为：同意股份 28,980,008 股,占出席本次股东大会股东所
持表决权 99.8039%。获得当选。


    3.02 关于提名杨惠君女士为第四届监事会非职工代表监事；
    表决结果：同意股份 466,172,386 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
99.9906%。
    中小股东表决情况为：同意股份 28,993,148 股,占出席本次股东大会股东所
持表决权 99.8492%。获得当选。


    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、三丰智能装备集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2022
第一次临时度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
              二〇二二年三月三十日