北京国枫律师事务所
             关于三丰智能装备集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会的法律意见书
                      国枫律股字[2022]A0107号



致：三丰智能装备集团股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师

事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及

三丰智能装备集团股份有限公司（以下称“三丰智能”）章程的有关规定，北京国

枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席三丰智能2022年第一次临时股东大

会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在

虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



                                   1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1.经查验，本次股东大会由三丰智能第四届董事会第十次会议决定召集。
2022年3月15日，三丰智能在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于
召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。前述通
知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出
席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。



    2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于2022年3月30日下午在黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98
号召开。


    经查验，三丰智能董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及三丰智能章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定。


    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


    1.经查验，本次股东大会由三丰智能第四届董事会第十次会议决定召集并发
布公告通知，本次股东大会的召集人为三丰智能董事会。


    2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东及委托代理人共计4人，代表股份数464,476,776股，占三丰智能股份总数的
32.8134%；通过网络投票的股东共计8人，代表股份1,739,408股，占三丰智能股
份总数的0.1229%。出席本次股东大会现场会议的人员还有三丰智能部分董事、
监事和高级管理人员及见证律师。


                                   2
    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定，资格合法有效。


   三、本次股东大会的表决程序和表决结果


    1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为三丰智能已公告的会议通知中
所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


    （1）《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》


    经表决，同意股份443,394,605股，反对0股，弃权0股，关联股东回避表决，
同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100％，本项议案获得通过。


    （2）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》（特别决议）


    经表决，同意股份466,190,384股，反对25,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9945％，本项议案获得通过。


    （3）《关于提名非职工代表监事候选人的议案》


    ① 关于提名刘青松先生为第四届监事会非职工代表监事


    经表决，同意股份466,159,246股，刘青松先生获得当选。


    ② 关于提名杨惠君女士为第四届监事会非职工代表监事


    经表决，同意股份466,172,386股，杨惠君女士获得当选。




                                  3
    2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的三丰智能董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的三丰智能董事签署。

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及三丰智能章程的规定，合法有效。


   四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及三丰智能章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及三丰智能章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                  4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三丰智能装备集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人

                                                      张利国



         北京国枫律师事务所           经办律师

                                                      胡   琪




                                                       许桓铭




                                                     2022 年 3 月 30 日




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