证券代码：300276          证券简称：三丰智能         公告编号：2022-017



                   三丰智能装备集团股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议的会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会
议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席刘青松
先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》
    《2021 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披

露网站上披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《2021 年度报告全文和报告摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 2021
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2021 年度财务决算的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 1,426,581,560.63 元，比上年同期上升 22.15%；
实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 99,779,041.03 元 , 上 期 金 额 为
-1,311,850,286.79 元。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
立及运行情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
的议案》
    2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。经审核，监事会认
为，公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司
经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2021 年
度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    7、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计
报告的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年
度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


    8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品
的议案》
    在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司使用自
有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响
公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不
超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的
短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保
债券为投资标的银行理财产品。
   《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内
容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                     三丰智能装备集团股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年四月二十一日