证券代码：300276              股票简称：三丰智能             编号：2022-023



                        三丰智能装备集团股份有限公司

                   关于召开 2021 年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经三丰智能装备集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于2022年5月13日召开公司2021
年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决
定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、会议召开日期和时间
   现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14：30
   网络投票时间：
      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9：
   15 至 9：25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
      （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13
   日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
      5、会议出席对象
      （1）2022 年 5 月 10 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
   登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
   出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
   理人不必是本公司的股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师。
   6、会议地点：黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号。
   7、股东大会投票表决方式：
      （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
    提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
    易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    8、股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）

      二、会议审议事项

                                                                    备注
 议案编码                      议案名称                        该列打勾的栏目可
                                                               以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票议案

   1.00     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √

   2.00     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √
   3.00     《关于公司 2021 年度报告全文和报告摘要的议案》              √

   4.00     《关于公司 2021 年度财务决算的议案》                        √

   5.00     《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
                                                                        √
            2022年度审计机构的议案》
   6.00     《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本
                                                                        √
            预案的议案》
   7.00     《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信
                                                                        √
            额度的议案》
   8.00     《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理
                                                                        √
            财产品的议案》
   9.00     《关于公司对控股子公司提供担保的议案》                      √
    以上议案均已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议
通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    三、出席现场会议的登记方法
    1、登记方法
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2022年5月12日17:00前传真或送达
公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园鹏程
大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
    2、登记时间：2022年5月12日（上午9:00—11:30，下午1:30—5:00）
    3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业
新区鹏程大道98号六楼董事会办公室）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件三。


       五、备查文件
       1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
       2、公司第四届监事会第十二会会议决议。


       六、附件
        1、附件一：《股东参会登记表》
2、附件二：《授权委托书》
3、附件三、《参加网络投票的具体操作流程》


七、其他事项
 1、联系方式：电话：0714-6399668
               传真：0714-6359320
               联系人：尹秀华
 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
 特此公告。

                                    三丰智能装备集团股份有限公司董事会

                                                二〇二二年四月二十一日
附件一：




                             股东参会登记表



姓名/                          身份证号码/企业营
企业名称                       业执照号码

联系电话                       持股数

是否本人
或法定代                       备注
表人参会


注：1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

    2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印
件。
附件二：

                           股东代理人授权委托书


    兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集团股份有限公
司于2022年5月13日召开的2021年度股东大会。是否委托其代为投票：
    □是。委托其代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示
行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
    □否。
    （说明：非累积投票议案请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，
“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权）

                                                       备注    同意 反对 弃权
议案                                                  该列打
                         议案名称                     勾的栏
序号
                                                      目可以
                                                      投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》         √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》         √

3.00 《关于公司 2021 年度报告全文和报告摘要的议案》     √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》               √
5.00 《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        √
       为2022年度审计机构的议案》

6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本
                                                        √
       预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信
                                                        √
       额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理
                                                        √
       财产品的议案》
9.00 《关于公司对控股子公司提供担保的议案》             √
委托股东姓名及签章：                  受托人签名：
身份证或营业执照号码：               受托人身份证号码：

委托股东持股数：                     委托人股票账号：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

     2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                     参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“350276”，投票简称为“三丰投票”。
     2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
 投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股东大会召开之
 日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
 00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。