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公司公告

三丰智能:第四届董事会第十三次会议决议的公告2022-06-27  

                            证券代码:300276         证券简称:三丰智能       公告编号:2022-030



                      三丰智能装备集团股份有限公司
                  第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次
会议的会议通知于 2022 年 6 月 13 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达,会议于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次会议由董事长委托董事会办公室负责
召集,董事长朱汉平先生主持,会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。
    全体与会董事经认真审议,采取记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议
案:
       审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》;
    经公司董事会审议通过,同意聘任叶胜先生为公司财务总监。具体公告内容详
见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司财务总监辞
职暨聘任财务总监的公告》的内容。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告


                                        三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    二零二二年六月二十七日