证券代码：300276          证券简称：三丰智能         公告编号：2022-037



                   三丰智能装备集团股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议的会议通知于 2022 年 10 月 15 日由公司董事会办公室以电话、电子邮
件和当面送达的方式送达，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托
董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会
成员及部分高管列席了会议。
    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    经审议，董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。


    2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
    基于公司的战略发展方向及产业布局，拓宽行业领域，公司拟与武汉日新
科技股份有限公司（以下简称“日新科技”）共同投资设立湖北金丰智慧新能
源科技有限公司（暂定名），注册资本 10,000 万元，公司持股 67%，日新科技
持股 33%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。


   特此公告。
                                      三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十月二十七日